Проверить ООО по ИНН на сайте налоговой

Проверка организации: минимальный чек-лист

В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.

Почему это важно?

Возможно, вы не до конца понимаете все риски. Но я обязан предупредить.

Почему задумываться о проверке фирм просто необходимо?

Как минимум, потому что без проверочных действий вы:1. Рискуете потерять деньги;

2. Рискуете нарваться на претензии от налоговой и правоохранительных органов (за якобы участие в схемах обнала, отношения с однодневками и пр.)

3. Рискуете получить блокировку расчетных счетов.

Я рекомендую проверять:

• само юридическое лицо;
• директоров/учредителей/доверенных лиц;
• саму сделку.

В большинстве случаев это можно сделать по ИНН или по названию компании. Постараюсь скоро выложить более подробные руководства по отдельным сервисам с некоторыми «плюшками».

Через какие сервисы можно проверить организацию?

1. Сервис «Прозрачный бизнес» от ИФНС

pb.nalog.ru

Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.

В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.

Однако по состоянию на 1 августа 2018 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.

2. Сервис «Проверь себя и контрагента»

egrul.nalog.ru

Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.

Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.

В выписке Вы можете увидеть сведения:

• о директоре;
• об учредителях;
• дате создания юридического лица;
• сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
• размер уставного капитала;
• коды ОКВЭД и другие сведения.

Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.

Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.

3. Картотека fssprus.ru

fssprus.ru

Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.

Позволяет оценить:

• наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
• наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
• вероятность банкротства юридического лица.

Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).

4. Картотека kad.arbitr.ru и банк решений АС

kad.arbitr.ru

Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.

С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.

Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.

6. Сервис rospravosudie.com и аналоги

rospravosudie.com

Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.

Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.

Хороший аналог: docs.pravo.ru

9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

rmsp.nalog.ru

Проверка полезна тем, что:

• позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
• показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.

11. Реестр проверок ЮЛ и ИП proverki.gov.ru

proverki.gov.ru

Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.

13. Реестры при операциях с недвижимым имуществом

rosreestr.ru

В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!

В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.

Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.

Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru

В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.

14. Проверка подлинности диплома

frdocheck.obrnadzor.gov.ru

Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.

Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.

Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.

Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.

16. Оценка рисков из условий договора

Речь идет о юридической и экономической оценке рисков. Безусловно, это лучше доверить профессионалам, а не секретарю — выйдет дешевле.

Могут оцениваться:

• наличие всех существенных условий договора;
• риски признания договора недействительным/незаключенным;
• риски злоупотребления со стороны контрагента;
• оценка подсудности/подведомственности в случае спора;
• риски несения убытков в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения;
• механизм исполнения обязательств и другие.

17. Анализ положений устава ЮЛ

Копию устава можно (и нужно) запросить у потенциального контрагента. Также Вы вправе сами получить устав любой фирмы через налоговую, в том числе через интернет.

Как минимум директор действует именно на основании Устава. Там также прописаны права, обязанности и процедуры, которые могут иметь значение для вашей сделки.

18. Является ли сделка крупной

Решение об одобрении крупной сделки должно приниматься общим собрание участников общества. Под крупные попадают сделки с имуществом более 25 % от стоимости активов по данным бухгалтерского учета. В случае, если такое одобрение отсутствует, есть риски оспаривания сделки участниками (учредителями) общества.

19. Проверка действительности паспорта

services.fms.gov.ru

Может применяться для проверки паспортных данных директора и других уполномоченных лиц. Очень важно, чтобы паспорта были действительными. Про обязательную сверку фотографии, соответствие подписей в паспорте и договоре/актах не упоминаю — это само собой разумеющееся.

20. Полномочия лиц, связанных со сделкой

В первую очередь необходимо проверить полномочия в доверенности на все необходимые для сделки действия. Возьмите оригинал доверенности себе, если она не нотариальная.Если она нотариальная — попросите нотариально заверенную копию.

Сверьте данные доверенного лица. Если сделку заключает непосредственно директор — запросите устав.

21. Проверка по базам данных СОЮ

Здесь можно поискать решения в отношении директора/учредителей организации.

bsr.sudrf.ru

Также решения можно поискать на сайтах районных, городских и областного суда по месту жительства директора/учредителя.

23. Розыск лица МВД

мвд.рф/wanted

24. Базы данных служб безопасности

Не буду рекомендовать конкретные продукты, их довольно много. И с помощью таких сервисов можно вытрясти все, что угодно: банковские счета, номера мобильных, имущество в собственности.

25. Социальные сети

Сложно найти человека, у которого нет аккаунта хотя бы в одной социальной сети.Проверка такой странички и ее содержание могут убедить вас не сотрудничать с человеком.

Проверяем .com, вконтакте, одноклассники.

26. Репутация в сети и медиа

Отзывы (например, на флампе), статьи в интернет-газетах и подобное. Вполне возможно, что репутация организации серьезно подорвана. Поисковики в помощь.

Не забывайте делиться этим материалом со своими друзьями и парнерами!

Источник: https://konversologia.ru/proverka-organizacii-proverit-po-inn-firmu-kompaniyu-yuridicheskogo-lica-nalogovoy

Проверка организации и контрагента по ИНН на сайте налоговой службы бесплатно

Бывает так, что нужно получить конкретную информацию об определенной фирме или организации, а так же о сфере её  деятельности. Обычно ИНН помогает получить необходимую информацию об организации. Как это сделать быстро, не  прилагая больших усилий? Обязательно ли нужен интернет для достижения этой цели? Итак, обсудим все по порядку.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, который выдается в налоговой службе, когда гражданин  становится  трудоспособным.

Цель выдачи таких номеров налогоплательщикам, состоит в идентификации при  отслеживании уплаты налогов всех граждан.

Свидетельство ИНН служит официальным документом, содержащим  основную персональную информацию гражданина.

Дорогой читатель! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону.

Это быстро и бесплатно!

Особенности назначения ИНН налоговой службой

• ИНН индивидуальному предпринимателю присваивается во время регистрации физическим лицом своей  предпринимательской  деятельности в том случае, если этот гражданин еще не имеет ИНН. Для физического лица этот  код представляет собой набор  двенадцати цифр. Первые четыре цифры – отображение места выдачи кода.  Следующие  шесть цифр являются номером учетной налоговой записи. Оставшиеся две – контрольные или проверочные цифры,  которые применяются для удобства обработки данных налогоплательщиков. Если человек  отказывается от присвоения ИНН, то в налоговой службе будут применять сами персональные данные.
• ИНН, который выдается юридическим лицам, состоит из десяти цифр. Первые четыре цифры кода также указывают на место регистрации. Затем следуют пять цифр или номер налоговой записи юридического лица в разделе ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Последняя цифра является контрольной и с её помощью можно уточнить правильность записи. Юридические лица не могут отказаться от назначения ИНН, поскольку таким образом усложнится налоговая отчетность.

Как проверить организацию по ИНН без помощи интернета?

Несмотря на то, что налоговая служба владеет этими данными, без помощи интернета проблематично получить исчерпывающую информацию об организации по ее ИНН. Поэтому, намного проще получить эту информацию с помощью глобальной сети.

Для того, чтобы проверить организацию, необходимо обратиться в налоговую службу. Для этого делается письменный запрос, в котором содержится просьба о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) о конкретной организации.

Общеизвестно, что эта информация является доступной, к тому же, ответ можно получить в течение шести рабочих дней.

Как проверить организацию онлайн?

Чтобы проверить подлинность организации, надежность фирмы, с которой собираетесь сотрудничать, применяются три основных способа проверки. Проверка по названию организации. Самое простое решение – вбить в поисковой системе наименование организации.

Именно в интернете большинство фирм стараются засветиться, поэтому получить интересующую вас информацию будет не сложно. На сайте можно увидеть адрес фирмы, ее ИНН и другие подробности.
Сайт налоговой службы http://www.nalog.ru/. Поможет по названию существующей организации получить подлинные данные о ней.

Полная информация об организациях и юридических лицах: spark.interfax.ru/Front/index.aspx

Чтобы проверить номер лицензии компании зачастую используются следующие сервисы:

Было бы полезно уточнить информацию о юридическом лице в органах, которые выдали эту лицензию. То есть, другими словами, проверить компанию по ИНН.

Поскольку любая организация в процессе открытия должна быть зарегистрирована в налоговых органах, то для ее проверки используется ИНН, выданный в налоговой.

Вот некоторые из сайтов в помощь:

Применение проверки по ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Этот числовой код состоит из тринадцати цифр, каждая их которых имеет свое значение. С помощью глобальной сети по конкретному ОГРН можно проверить практически любую организацию.
В этом помогут следующие сайты:

• nalog.ru (сайт федеральной налоговой службы);
• ru (услуга проверки компаний доступна лишь подписчикам).

Указанные выше сайты помогают не только проверить существование фирмы, но и узнать некоторые полезные подробности о ней. К примеру, можно получить информацию о:

• о том, кто является главным в необходимой вам организации;
• о дате ее основания;
• об учредителях;
• о ее месторасположении;
• о количестве филиалов;
• данные о физическом и юридическом адресах;
• можно узнать менялся ли адрес организации;
• данные об изменении владельца компании;
• имеет ли фирма долги по уплате налогов и другие финансовые обязательства.

Такая информация поможет сформировать объективное мнение о той или иной компании, откроет или закроет доверие к ней, а также, даст возможность сделать выводы о перспективах сотрудничества с этой организацией.

Проверка на сайте ФНС осуществляется следующим образом:

1. открываем сайт http://www.nalog.

   ru/;

2. выбираем в правой стороне «Электронные сервисы»;
3. выбираем подраздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»;
4. далее выбираем, или отмечаем в критериях поиска что это юридическое лицо;
5. указываем по чем искать: по ИНН и ОГРН или по названию организации (юридического лица) и вводим соответствующую информацию;
6. вводим капчу;
7. нажимаем кнопку «Найти», после чего отобразится детальная информация о нужной вам фирме.

Как проверить компанию бесплатно

Получить подробные данные об интересующей вас организации, можно по ссылке http://egrul-base.ru/biznes-spraa-proverka-kontragenta.htm, который является базой данных ЕГРЮЛ.

На этом сайте можно узнать многое о деятельности предприятия, если с ним планируется  сотрудничество, или, если у вас появились другие предпосылки для проверки определенной фирмы. Другими словами, этот сервис помогает проверить надежность так называемого контрагента.

На сайте в чистых полях необходимо ввести само название компании, ее ИНН и / или ОГРН и осуществить проверку.

Все перечисленные выше сайты и сервисы, включая сайт федеральной налоговой службы, дают возможность бесплатно получить данные о той или иной фирме.

Также стоит учесть, что никто не может скрыть детальную информацию о своей компании или ее подразделении, все это является доступным для пользователей интернета, да и законодательство РФ не ограничивает доступ к подобного рода информации.

• Полное название и форму организационного устройства (например АО или ООО);
• Данные о регистрации юридического адреса компании;
• ИНН и ОГРН;
• КПП;
• Дату осуществления регистрации;
• В случае поиска организации по ИНН после прекращения её деятельности, а так же дату завершения работы.
• Детальная информация в качестве краткой выписки из ЕГРЮЛ доступна для загрузки (данные об учредителях, об уплате налогов, о счетах, о руководителях организации и других тонкостях)

Проверка деятельности и задолженности по налогам организации по ИНН

Узнать о задолженности на сайте ФНС по ИНН для юридических лиц так же просто, как и для физических.

Поиск производится в пункте «Электронные сервисы» а именно в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Далее нужно обозначить что ищем юрлицо, и вводим наименование организации или ее ИНН, как об этом писалось выше. Так можно получить информацию о задолженности организации по уплате налогов.

В некоторых случаях понадобится прийти в налоговую службу и свериться, поскольку иногда собственные данные о налогах могут расходиться с теми, которые имеет ФНС.

Также стоит учитывать, что, хотя федеральные данные обозначены высшим приоритетом, платятся налоги все-таки в местную налоговую. Чаще всего при сверке выясняется, что задолженность возникла не у самой компании, а у одного из ее филиалов.

Если распечатать сводку из онлайна, то можно будет разобраться и понять, что речь идет о юрлице и инспекторе налоговой службы.

Итак, необходимо оформить доверенность на гендиректора или главного бухгалтера, чтобы в налоговой службе приняли заявление. Затем нужно понять, что именно нужно: акт сверки или выписка из лицевого счета.

Когда нужен акт сверки, то рекомендуется придерживаться следующей процедуры

• Предоставить (отправить) начальнику налоговой службы письмо, написанное на фирменном бланке или с печатью, которое будет содержать просьбу о подготовке акта сверки к определенному времени, или же написать сроки его составления вместе со своими координатами для связи. В этом письме обязательно нужна подпись гендиректора или главного бухгалтера. Пусть это будет срочное письмо, которое отдается секретарю сразу, без соблюдения каких-то формальностей.
• В письме стоит указать форму ответа, то есть в письменном виде или по телефону. Известно, что по телефону это происходит быстрее. Но, если нужен именно документ, или если время не поджимает, конечно лучше потребовать письменный ответ.
• По истечении положенного срока необходимо явиться в налоговую службу самому, или послать доверенное лицо для получения желанного акта сверки.

Примерно так можно получить информацию о налоговых задолженностях.

Итак, когда возникает необходимость в получении точной и достоверной информации об определенной организации или фирме, об уплате ею налогов, о ее учредителях, юридическом адресе и других подробностях, то проще всего для этого использовать сайт ФНС, который позволяет проверить и уточнить данные о любой организации бесплатно. Стоит внимательно оценивать информацию о контрагентах. Также существуют онлайн- сервисы, которые упрощают эту задачу. Ну и в некоторых случаях, всё же не обойтись без самостоятельного посещения налоговой и без сверки данных об уплате налогов. Хорошо, что интернет во многом упрощает и ускоряет такие задачи.

Источник: https://corphero.ru/ip/nalogi/proveryaem-deyatelnost-organizacii-po-inn.html

Налог.ру: проверить контрагента по ИНН

Если знать ИНН контрагента, налог.ру – официальный сайт Федеральной налоговой службы России – позволяет довольно много узнать о юрлице, коммерсанте или обычном физлице, с котором вы намерены сотрудничать. Что и как можно почерпнуть с этого портала, расскажем далее.

Обязательный этап

Возможность проверить контрагента по ИНН на налог.ру прочно вошла в деловую практику. Причем, с одной стороны – это ваше право, но с другой – и обязанность проявлять необходимую осмотрительность при выборе партнёров по бизнесу.

В случае проверки контрагента по ИНН на налог.ру можно быть уверенным, чтобы вы получаете достоверные сведения из официальных источников. В частности, они дают возможность:

• делать вывод о платежеспособности контрагента, в том числе по обязательным платежам в казну;
• можно ли его отнести к однодневкам;
• узнать юридический адрес и Ф.И.О. руководителя интересующей организации.

Между тем на практике проверка контрагента по ИНН на налог.ру не всегда даёт достаточный объем информации, чтобы уверенно делать вывод о степени надёжности контрагента.

Основной онлайн-сервис

В первую очередь, чтобы на налог.ру проверить контрагента по ИНН заходят по следующей ссылке:

https://egrul.nalog.ru/

Чтобы узнать контрагента по ИНН на налог.ру, надо предпринять следующие действия, которые описаны в таблице.

Работа с сервисом

Задача	Решение
Ищем юрлицо	Надо выбрать опцию «Юридическое лицо» и: 1. Указать его ОГРН/ИНН.2. Либо ввести название фирмы и (опционально) субъект РФ как место ее расположения
Ищем предпринимателя (в т. ч. КФХ)	Нужно выбрать опцию «Индивидуальный предприниматель/КФХ» и: 1. Ввести его ОГРНИП/ИНН.2. Либо указать Ф.И.О. и субъект РФ, где он проживает.

Выглядит это так:

Надо отметить, что ФНС России каждый день обновляет информацию из этого сервиса. С помощью налог.ру поиск контрагента по ИНН позволяет быть в курсе:

• названия организации, ее юридического адреса;
• ОГРН, ИНН, КПП;
• даты госрегистрации;
• прекращения деятельности (с датой);
• признания регистрации недействительной (с датой).

Кроме того, с данного сервиса можно загрузить и распечатать выписку из ЕГРЮЛ с более расширенными сведениями об интересующем вас контрагенте. В частности:

• о величине уставного капитала;
• учредителях/участниках;
• лицах, которые могут действовать от имени организации без доверенности;
• виды деятельности по ОКВЭД и др.

Полный перечень данных про организации и ИП, которые ФНС выкладывает в свои открытые базы, приведён в приказе Минфина России от 05 декабря 2013 года № 115н.

Также см. «Электронные сервисы для бухгалтера на сайте ФНС: используем с умом».

Корпоративная история

На сайте налог.ру проверить контрагента по ИНН бесплатно означает также узнать его корпоративную историю. Помогает в этом издание Налоговой службы России «Вестник госрегистрации». Найти его можно по следующей ссылке:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Здесь можно найти различные сообщения компаний, которые они в силу закона обязаны размещать публично. Прежде всего, это факты принятия решений:

• о закрытии;
• реорганизации;
• снижении уставного капитала;
• покупке ООО 20% уставного капитала другого общества и др.

Угроза исключения из ЕГРЮЛ

В отношении недействующих организаций, которые не проявляют никакой деловой активности, ФНС может принимать решение о будущем исключении из ЕГРЮЛ. Такие данные тоже находят отражение в издании «Вестник госрегистрации». Но ссылка на них несколько иная:

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

Когда нет связи с юрлицом

ФНС ежедневно актуализирует базу, где фигурируют компании, с которыми невозможно выйти на контакт по заявленному ими при госрегистрации юридическому адресу. На этот счёт на сайте налог.ру проверить контрагента по ИНН можно здесь:

https://service.nalog.ru/baddr.do

Налоговые долги контрагента

Чтобы узнать задолженность контрагента по налогам по ИНН, необходимо воспользоваться следующей ссылкой:

https://service.nalog.ru/zd.do

Этот сервис даёт возможность получить информацию о компании, если она:

• свыше 1 года не сдаёт отчётность по налогам;
• на 01 апреля 2017 года ее налоговый долг перед бюджетом свыше 1000 рублей и была инициирована процедура его принудительного взыскания.

Это совсем новый сервис сайта ФНС России, поэтому пока он работает в тестовом режиме. Налоговики обещают обновлять его 1 раз в месяц.

Также см. «Как ИНН поможет узнать задолженность по транспортному налогу».

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://buhguru.com/spravka-info/proverka-kontragenta-po-inn-s-pomoshchyu-nalog-ru.html

Проверка контрагентов в 2018 году

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности.

В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

• Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
• Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
• Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
• Запрос пакета документов у контрагента;
• Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
• Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13.

С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

• Дату и место регистрации;
• Юридический адрес;
• Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
• Данные об учредительном капитале;
• Коды ОКВЭД;
• Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами.

Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров.

В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

• О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
• Об уменьшении уставного капитала;
• О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости.

В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

• Мое дело «Бюро»;
• Контур «Фокус»;
• Такском «Досье» и др.

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

1. Копия учредительного документа;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
3. Решение о назначении генерального директора;
4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
5. Данные о штатной численности;
6. Годовая бухгалтерская отчетность;
7. Выписка из ЕГРЮЛ;
8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Как проверить и найти организацию по ИНН?

Для законного ведения бизнеса все организации обязаны получить ИНН. При помощи него фискальные органы проводят учет и контроль налоговых поступлений. А другие участники рыночных отношений могут использовать ИНН для проверки легальности деятельности или любого рода задолженности перед государством.

Инн юридического лица

ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика. Его имеют все зарегистрированные на территории РФ экономические субъекты (ИП, организации и предприятия, хозяйства и коммерческие фонды).

ИНН юридических лиц — последовательность 10 цифр по общему классификатору налогового учета. Каждая цифра или их сочетание представляет собой некий код, по которому можно получить информацию о налогоплательщике:

• 1—2: код субъекта РФ;
• 3—4: номер налоговой инспекции;
• 5—9: номер налогоплательщика в ЕГРН.

Код ИНН унифицирован на всей территории России. Присваивается налогоплательщику единожды.

Важно. В случае смены личных данных руководителя (смены фамилии или адреса регистрации) закон не предусматривает никаких действий со стороны организатора. Т. е. предприятие числится на учете по коду, созданному изначально.

Замена ИНН в обязательном порядке производится лишь при изменении организационно-правовой формы фирмы (ОАО, ЗАО, ООО, ИП) либо ее реорганизации.

При смене адреса и названия необходимо лишь уведомить налоговую для получения корреспонденции по верному адресу.

Все контрагенты в соответствии с кодовым обозначением подразделяются на:

1. Юридических лиц (резидентов);
2. Индивидуальных предпринимателей;
3. Иностранных юридических лиц (нерезиденты).

Найти достоверную информацию о функционирующем предприятии можно при помощи онлайн-сервиса Федеральной Налоговой Службы (ФНС) и других госструктур.

Знание номера ИНН позволяет:

1. Уточнить сведения по компаниям с одинаковыми названиями (город, владелец);
2. Отследить размер налоговых отчислений компании в Пенсионный фонд;
3. Установить факт постановки на налоговый учет;
4. Выявить недобросовестных партнеров;
5. Просмотреть общую задолженность по налогам;
6. Сделать дубликат потерянного свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) и сверить с номером прежнего (одинаковые);
7. Осуществить банковский перевод на счет фирмы;
8. Узнать город, где осуществлялась постановка на налоговый учет, ФИО руководителя и адрес его регистрации, юридические данные об организации (адрес и название);

Проверить действительность ИНН в системе ЕГРЮЛ на странице egrul.ru/test_inn.html

Бывают ситуации, когда ИНН организации требуется узнать быстро. А возможности узнать код напрямую не имеется.

В этом случае могут помочь следующие ресурсы:

1. egrul.nalog.ru (по ОГРН);
2. fek.ru (по любым данным);
3. fedresurs.ru (по наименованию компании или ФИО);
4. Через поиск браузера.

Найти по ИНН организацию на сайте налоговой

1. Переходим по ссылке ФНС на бесплатный сервис по проверке ИНН.
2. По центру страницы расположена форма. В ней необходимо выбрать данные, по которым будет осуществляться проверка (ОГРН/ ИНН или наименование предприятия).
3. Если поиск осуществляется по ИНН/ОГРН, система выдает единственный результат, соответствующий коду идентификатора налогоплательщика.

    Если поиск осуществляется по наименованию (названию) или ФИО, система выдает список предприятий (предпринимателей), удовлетворяющий критериям поиска.

4. Для получения результата в специальном окне необходимо ввести цифровой код captcha, изображенный на картинке.
5. Далее нажать на кнопку «Найти».

Важно. Результат поиска по ИНН выдает единственную организацию, зарегистрированную с таким кодом.

Проверить организацию по ИНН на сайте налоговой

Это необходимо перед заключением контракта, подписанием договорных обязательств или других официальных соглашений с контрагентом. Предварительно всегда нужно проверять надежность юридического лица, его финансовое положение и рейтинг надежности.

Проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой бесплатно можно следующим способом:

1. Без регистрации;
2. С регистрацией личного кабинета.

Выбор способа зависит от цели проверки. Если необходим документ, заверенный официально, заявку оформляют через личный кабинет. После обработки запроса система переводит пользователя на страницу с выпиской. Информация представлена в виде таблицы.

1. В ней отражены следующие данные:
2. Полное наименование юридического лица с отчетом ФНС в формате PDF;
3. Адрес регистрации юридического лица (почтовый индекс, город, улица и строение);
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
5. Код причины постановки на учет (КПП);
6. Дата присвоения ОГРН;
7. Дата прекращения деятельности;
8. Число признания регистрации недействительной.

Важно. Сервис дает возможность получить выписку с электронной подписью налогового органа также в формате PDF (программа Adobe Reader). Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ФНС и подать заявку. Услуга предоставляется бесплатно.

Вход в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru возможен только при личном обращении в ИФНС (ближайшее отделение). Регистрация возможна для юридических и физических лиц (ИП).

Для доступа к кабинету необходимо:

1. Написать заявление на предоставление доступа к личному кабинету налогоплательщика;
2. Заполнить регистрационную карту. Для этого необходимо взять с собой ИНН и паспорт (оригиналы);
3. Получить индивидуальный логин и пароль, который впоследствии можно будет сменить;
4. Пройти онлайн-регистрацию дома путем активации данных;
5. Запросить выписку о контрагенте.

Важно. Необходимо создать электронную почту для оформления заявки. Ее адрес будет использоваться налоговой для обмена корреспонденцией.

Отчет ФНС представляет собой выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Содержит полные сведения об организации, представленные в табличном виде на нескольких листах формата А4.

Отчет позволяет узнать следующие данные:

1. Название организации;
2. Местонахождение;
3. Данные о регистрации компании;
4. Сведения об учете в налоговой;
5. Сведения о страховании (Пенсионный Фонд, Фонд Социального Страхования);
6. Величину уставного капитала;
7. Круг лиц с доверительным управлением;
8. Данные об учредителях или участниках;
9. Виды экономической деятельности по ОКВЭД;
10. Данные о наличии лицензий;
11. Данные о записях из ЕГРЮЛ.

Проверка данных о контрагенте позволяет оценить его правоспособность, возможность применения налоговых вычетов и льгот в случае заключения контракта. Если организация не числится в базе, то она функционирует на незаконных основаниях.

Что делать если проверить контрагента на сайте налоговой не удалось

Отсутствие данных о контрагенте в базах ФНС связано с двумя факторами:

1. Ошибкой ввода цифрового кода;
2. Нелегальности юридического лица.

Если ИНН был получен из неофициальных источников, следует перепроверить данные, найди верный ИНН (по названию или адресу фирмы).

Важно. Аналогичную проверку позволяет провести сервис. Данные проверки позволяют узнать ИНН, полное название организации и город регистрации.

Если ИНН был получен напрямую от контрагента, необходимо запросить пакет документов для более тщательной проверки:

• Копию свидетельства о государственной регистрации;
• Налоговую отчетность за предшествующий период с печатью ИФНС;
• Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
• Копию паспорта директора и уставной документ и т. д.

Тщательный анализ фирмы при возникновении судебных споров сыграет в пользу истца. Он проявил должную осмотрительность при отсутствии каких-либо данных из ЕГРЮЛ. Например, при подписании предварительного соглашения на оказание услуг.

Алгоритм действий в случае неудачной попытки таков:

1. Сначала проверяют ИНН на действительность;
2. Выявляют, действительно ли компания зарегистрирована в качестве экономического субъекта. Для этого делают выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
3. Проверяют бухгалтерскую информацию и баланс. Их подлинность будет свидетельствовать а ведение хозяйственной деятельности и наличии средств для платежа;
4. Сравнивают фактический и юридический адрес. Для оценки надежности контрагента может потребоваться выезд на место для оценки реалий;
5. Проверяют «черный список» ФНС, называемый «Списком дисквалифицированных лиц».

Важно. Дисквалификация представляет собой временное ограничение на управление компанией. В список дисквалифицированных попадают компании, занимающиеся мошенничеством (фиктивное банкротство, сокрытие имущества, подделка документов) или другими видами незаконных действий.

Помимо проверки по ИНН сайт налоговой позволяет отнести ту или иную организацию в особые реестры.
Получение информации в виде выписок по ним является платным.

Служба поддержки

При наличии вопросов, относящихся к работе сервиса, воспользоваться формой обращения в службу поддержки.

Сведения в базах ФНС обновляются ежедневно. Если сервис не выдает результатов поиска (не функционирует), стоит обратиться в техническую службу поддержки. При наличии других вопросов обращаются к службе обращений.

Для обращения необходимо найти соответствующий раздел, следуя инструкции по ссылке. При переходе на следующую страницу следует указать — от какого лица осуществляется обращение (юридическое или физическое / ИП).

Далее заполняют регистрационную информацию. Обязательными для заполнения пунктами являются:

1. Название органа ФНС, от которого требуется разъяснение (выбирается из списка);
2. ФИО;
3. Текст обращения или проблема;
4. Электронный адрес почты;
5. Формат текста входящей корреспонденции.

После отправки запроса на почтовый ящик придет код, который необходимо будет ввести в открывшейся форме. Далее нажать «Отправить». Ответ по вопросу приходит в течение суток с момента отправки запроса.

Проверка ИНН может потребоваться при различных обстоятельствах. Частным лицам она позволяет сделать вывод о законности деятельности фирмы.

Партнерам и другим контрагентам проверка необходима для выявления недобросовестных клиентов, фиксации должной осмотрительности по требованиям законодательства, а также для сверки данных собственных организаций по факту и реестру.

Загрузка…

Источник: https://lknalog.ru/info/kak-proverit-i-nayti-organizatsiyu-po-inn/